В ЦБ опровергли контроль за денежными переводами между физлицами с 2022 года

В Центробанке опровергли введение новой отчетности для кредитных организаций для контроля денежных переводов между физическими лицами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу банка, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.

 С 2022 ЦБ будет контролировать денежные переводы между физлицами

«Мы планируем собирать данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – добавили в Центробанке.

Проводимая Банком России работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.