В Челябинской области арестованы 13 человек, похитившие более 20 млн у банка, – в ОПГ входили риелторы и несколько сотрудников финансового учреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву.
«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 13 жителей Челябинска по факту создания на территории области преступного сообщества, наладившего схему хищения денег, принадлежащих банку. Обвиняемыми совершено 15 эпизодов мошеннических действий, общая сумма ущерба превысила 20 млн рублей», – рассказала Алексеева.
Незаконные действия были связаны с предоставлением фиктивных документов о доходах и трудоустройстве «номинальных» лиц, выступавших в качестве заемщиков при оформлении ипотечных кредитов, уточнили в полиции.
Установлено, что организатором преступного сообщества являлась женщина 1972 года рождения. Она координировала преступные действия нескольких организованных групп, налаживала между ними устойчивые связи, разрабатывала планы и создавала условия для совершения преступлений, а также делила доходы, полученные незаконным путем.
Деятельность ОПГ была пресечена полицейскими в августе текущего года, после того как в правоохранительные органы обратились сотрудники службы собственной безопасности банка.
По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Непосредственный организатор, а также руководители и участники заключены под стражу.
на рассылку dostup1.ru