В Челябинске задержали «теневого банкира», открывшего 70 фиктивных фирм

В Челябинске задержали «теневого банкира», открывшего 70 фиктивных фирм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность 52-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Установлено, что фигурант организовал нелегальный финансовый сервис – за процент обналичивал чужие деньги. Для этого он зарегистрировал на себя 32 индивидуальных предпринимателя и 38 обществ с ограниченной ответственностью, которые не вели реальной деятельности. 

В отношении злоумышленника возбуждены дела по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Полицейские устанавливают всех, кто пользовался услугами фигуранта.