В Челябинске иностранца обвиняют в создании «подставного» ИП и обороте средств платежей на 5 млн ₽

В Челябинске иностранца будут судить за создание подставного ИП и незаконный оборот средств платежей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый попросил знакомого оформить на себя статус индивидуального предпринимателя. Это повлекло внесение в ЕГРИП сведений о подставном лице. В дальнейшем знакомый оформил и передал обвиняемому средства платежа – платежные терминалы и личный кабинет с доступом.

Используя переданные средства платежей, обвиняемый осуществил переводы и получение со счета наличных денежных средств на сумму более 5 млн рублей.

Иностранному гражданину вменяют часть 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное использование документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и части 5 и 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.