Суд в Челябинске рассмотрит дело о незаконных финансовых операциях на 3 млрд

Суд в Челябинске рассмотрит дело о незаконных финансовых операциях на 3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении 10 горожан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем.

«Принято решение о назначении дела к слушанию на 14 июля 2026 года», – прокомментировали в пресс-службе.

Преступную схему раскрыли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Как установило следствие, двое челябинцев создали «серый» банк: у организации не было лицензии Центробанка и регистрации. Сообщники наняли еще восемь помощников, которые занимались обменом валюты, обналичиванием денег и инкассацией. Подпольная организация проработала с сентября 2023-го по декабрь 2024 года.

В ходе расследования силовики арестовали имущество обвиняемых на сумму около 300 млн рублей: 17 автомобилей, 48 объектов недвижимости, а также крупные суммы наличных и ювелирные изделия.

Организаторам грозит срок до 20 лет лишения свободы, вовлеченным участникам – до 10 лет. По версии следствия, за полтора года работы теневая финансовая структура принесла участникам доход более чем в 3 млрд рублей.