На Южном Урале 87 фирм зарегистрировали на подставных лиц

В Челябинской области за 2020 год возбудили 87 уголовных дел о незаконном образовании фирм с участием подставных лиц – за тот же срок вынесли 37 обвинительных приговоров за создание фиктивных организаций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на УФНС региона.

За незаконное образование или реорганизацию компании через подставное лицо санкция закона предусматривает штраф от 100 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как отмечают в УФНС, случаи, когда граждане «на бумаге» соглашаются стать учредителями или руководителями фирм, в последнее время стали выявлять чаще. Подставным лицам выплачивают небольшое вознаграждение, после чего те передают свои документы злоумышленникам или оформляют на них доверенность. При этом граждане не только участвуют в создании фиктивной организации, но и рискуют стать соучастниками преступлений, связанных с незаконными банковскими операциями, уходом от налогов и мошенничеством.