МВД: Житель Челябинской области причастен к грандиозной афере с кредитами

Полиция задержала участников преступной группы, специализирующейся на получении кредитов по поддельным документам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сообщники, используя поддельные паспорта реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций, открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях. Затем они подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Кроме того, ими осуществлялись переводы денежных средств, полученных от потерпевших в результате совершения мошеннических действий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все началось с того, что в мае прошлого года житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перечислил на их счета 2 млн 160 тыс. рублей. Тогда завели дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Спустя месяц сотрудники УБК МВД России по подозрению в совершении этого мошенничества задержали житель Челябинской области.

«Он признался в содеянном. В ходе обыска в его квартире изъяты мобильные телефоны, поддельные паспорта, а также носители компьютерной информации, имеющие доказательственное значение», – говорит спикер.

Как выяснилось, южноуралец подыскивал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным документам. Он давал сообщникам указания посредством одного из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги. 

В дальнейшем оперативники в Челябинской области и в Приморском крае задержали еще троих соучастников. Один из них – ранее неоднократно судимый предполагаемый организатор противоправной деятельности. Двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам.

В настоящее время возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.