В Челябинск из Москвы в ближайшее время будут конвоированы супруги Филимоновы, которые в 2007 году организовали финансовую пирамиду стоимостью более 1,5 млрд рублей – число пострадавших от «семейного подряда» исчисляется сотнями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Главка МВД по Челябинской области.
«Чета Филимоновых – Константин Олегович и Светлана Игоревна – в течение 2007-2009 годов получала от жителей областей России денежные средства, которые были доверены им с целью инвестирования в различные бизнес-проекты и дальнейшего получения прибыли, а также выплаты дивидендов. Полученные Филимоновыми деньги были вложены в специально созданную финансовую компанию “Частные инвестиции”. Однако ни прибыли, ни дивиденды вкладчики не получали», – говорится в сообщении.
На деньги вкладчиков супруги Филимоновы ездили по стране, участвовали в различных коммерческих проектах – в том числе кинопроизводстве, правда, без особо успеха, и привлекали все новых и новых инвесторов в свой разрекламированный «бизнес-проект».
Когда стало ясно, что своих денег и дивидендов вкладчики не получат, обманутые граждане начали обращаться за помощью в правоохранительные органы. Потерпевших насчитали более трех тысяч – это жители Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млрд рублей.
В июне 2010 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), главными фигурантами которого стали супруги Филимоновы. Однако допросить их не удалось, так как они скрылись от следствия. Как выяснилось позже, Филимоновы приобрели недвижимость и земельные участки на территории нескольких городов в Черногории и выехали из России на постоянное местожительство в указанное государство. Находясь в Черногории, Филимоновы вели активную бизнес-деятельность, обзавелись влиятельными связями, вели беспечный образ жизни.
Розыском скрывшейся за рубежом от органов следствия супружеской четы занимался отдел Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола ГУ МВД РФ по Челябинской области. Были изданы международные уведомления Интерпола Red Notice с целью ареста, выдачи, а также размещения информации о фигурантах в открытых источниках, в том числе сети Интернет. После проведения ряда оперативных мероприятий сотрудниками отдела совместно с подразделениями уголовного розыска и экономической безопасности и противодействия коррупции местонахождение Филимоновых было установлено.
В результате проведенных мероприятий, спланированных совместно с коллегами из НЦБ Интерпола Черногории, 12июня 2013 года около близ города Петровац, расположенного недалеко от Будвы, в квартире одного из домов Константин Филимонов и Светлана Филимонова были задержаны. Появление полицейских стало для них настоящей неожиданностью. В международном розыске супруги Филимоновы находились с 2010 года.
В этот же день Верховный суд Черногории поместил обоих фигурантов под предэкстрадиционный арест, где они содержались около восьми месяцев, ожидая оформления документов для экстрадиции в Россию. Столь долгий срок является обычной практикой и связан со сложной процедурой обмена документами между Генеральными прокуратурами стран по выдаче преступников.
12 февраля 2014 года рейсом Подгорица (Черногория) – Москва в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ супруги были доставлены в Россию и помещены в один из следственных изоляторов Москвы. В ближайшее время они будут конвоированы в Челябинск, где им планируется предъявить обвинение в мошенничестве.
на рассылку dostup1.ru