В Челябинской области бывший директор АНО ХК «Металлург» и четверо его сообщников обвиняются в хищении более 104 млн рублей и легализации доходов, нажитых преступным путем, – уголовное дело в отношении всех пятерых передано в суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
Напомним, речь идет о бывших директоре и главном бухгалтере автономного некоммерческого объединения Хоккейный клуб «Металлург» Александре Тарасове и Марине Ушаковой, директоре и бухгалтере ООО «УралСибМет» Даниле Мельнике и Валерии Снимщиковой, а также индивидуальном предпринимателе Ирине Казаровой.
По версии следствия, в 2009-2010 годах Тарасов и Ушакова заключили с девятью организациями, подконтрольными обвиняемым, договоры на поставку спортивного оборудования, инвентаря, медицинских препаратов, оказание услуг по изготовлению рекламной продукции, а также на выполнение строительных работ на объектах. После этого с расчетного счета хоккейного клуба было переведено более 58 млн рублей, которые впоследствии были похищены.
Кроме того, в 2010-2012 годах Тарасов и Ушакова похитили около 46 млн рублей.
Также Тарасов совместно с Ушаковой и Мельником совершил ряд финансовых операций, направленных на легализацию похищенных денежных средств.
«Имея электронные цифровые подписи с использованием программы дистанционного банковского обслуживания, Мельник по указанию Тарасова перечислил похищенные деньги на расчетные счета подконтрольных организаций. В результате чего около 97 млн рублей смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации», – сообщили в Генпрокуратуре.
Тарасов, Ушакова и Мельник обвиняются в растрате (части 3 и 4 статьи 160) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пункты «а, б» части 2 статьи 174.1 УК РФ), Снимщиковой и Казаровой инкриминируется только растрата.
В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска.
на рассылку dostup1.ru