Челябинцы заработали 12,5 млн на нелегальной банковской деятельности

В Челябинске осудят двух горожан, заработавших 12,5 млн рублей на незаконной банковской деятельности, – они занимались выдачей и приемом денег без лицензии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, Игорь Шапошников и Андрей Каземиров с февраля 2013 по август 2015 года без регистрации кредитной организации и лицензии осуществляли кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей – выдавали и принимали деньги. При этом обвиняемые для незаконного извлечения дохода использовали реквизиты и расчетные счета семи коммерческих организаций, получив от незаконной банковской деятельности 12,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на деньги обвиняемых в сумме около 3,2 млн рублей. Мужчины обвиняются по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Расследование проведено ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд южноуральской столицы.