Челябинская фирма-однодневка незаконно вывела за границу более 10 млн рублей

Челябинские таможенники выявили незаконный вывод за рубеж более 10 млн рублей – фирма-однодневка действовала через подставное лицо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заинтересованная группа лиц многократно совершала денежные переводы на счета иностранного банка под видом исполнения внешнеторговых контрактов на покупку овощей и фруктов. За границу перевели 150 тыс. евро, однако товара в Челябинскую область поступило лишь на 12,8 тыс. евро. Таможенники выявили, что более 137 тыс. евро (более 10 млн рублей) ушли из страны незаконно.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и фирму-однодневку, которой уже не существует. Сейчас ведется розыск всех лиц, организовавших вывод денег в особо крупном размере», – рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Возбуждено дело по части 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.