В Челябинской области правоохранительные органы предотвратили крупную криминальную схему, связанную с нелегальным оборотом банковских карт и безналичными расчетами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По сообщению регионального главка МВД, в результате операций были задержаны десятки лиц, выступавших в роли дропперов и их кураторов.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области выявили деятельность группы, которая под прикрытием операций с криптовалютой провдила незаконные финансовые транзакции. Для этого организаторы привлекали жителей региона, предоставляя им денежное вознаграждение за использование их банковских и SIM-карт. Таким образом, дропперы, передавая полный доступ к своим счетам и учетным записям, становились невольными соучастниками преступлений.

Через подконтрольные счета дропперов злоумышленники проводили средства, полученные с нелегальных интернет-ресурсов, а также участвовали в теневой торговле криптовалютой. Только в Южноуральске за одну ночь силовики задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении преступникам своих данных и счетов.

Оперативные мероприятия проводились управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области совместно с региональным УФСБ.

Установлено, что незаконные операции проводились через так называемые пункты обмена криптовалют. Два таких офиса располагались в Челябинске, а третий – в Москве. В этих пунктах аккумулировались банковские карты и SIM-карты дропперов. Организаторы всех трех офисов были задержаны. Во время обысков изъято около 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт с балансом около 100 тысяч рублей на каждой.

По фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с неправомерным оборотом средств платежей.

Теги: