В Челябинской области 10 человек задержали за незаконную банковскую деятельность на 280 млн

В Челябинской области 10 человек задержали за незаконную банковскую деятельность на 280 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в 2023 году.

«Вошедшие в его состав занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям», – прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену.

«Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей», – отмечает Ирина Волк.

В полиции возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. 

Фигурантов выявили и задержали сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.

Ранее сообщалось о задержании владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина, его супруги Татьяны и дочери Дианы. Мужчину взяли под стражу на два месяца, жену отправили под домашний арест, а дочь отпустили.