Лента новостей
В Челябинске отдали под суд обнальщика, заработавшего почти 4 млн
В Челябинске отдали под суд обнальщика, заработавшего почти 4 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным ГУ МВД региона, 40-летний мужчина обвиняется по трем уголовным статьям: незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и кража с банковского счета.
Сообщается, что с 1 января 2020 года по 13 февраля 2025 года челябинец проводил банковские операции по кассовому обслуживанию юрлиц и ИП, не имея при этом регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии. Таким образом, злоумышленник оказывал услуги по так называемому «обналичиванию» денежных средств.
«Для этих целей фигурант приобрел учредительные документы, печати и обеспечил доступ к расчетным счетам 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц. Незаконный доход обвиняемого от банковской деятельности составил почти 3,7 млн рублей», – рассказали в полицейском Главке.
Кроме того, установлено, что обвиняемый тайно похитил у знакомой женщины банковскую карту. Впоследствии, используя похищенное платежное средство, злоумышленник снял в банкомате 995 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Происшествия / другие новости из раздела
