«Трактор» заключил контракт с защитником Владимиром Жарковым
5 августа, 20:48 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 6 августа 2026 года
5 августа, 20:32 Общество
В Магнитогорске 94-летний водитель погиб после столкновения с КамАЗом
5 августа, 20:27 Происшествия
Стала известна причина пожара на территории склада алкогольной продукции в Челябинске
5 августа, 20:09 Общество
В Челябинске демонтирована незаконная автомойка
5 августа, 18:27 Общество
День памяти святых Бориса и Глеба: почему 6 августа не стоит делать уборку
5 августа, 17:45 Общество
На Южном Урале пенсионеры отсудили 1 млн у водителя, по вине которого погиб их сын
5 августа, 17:33 Общество
Два иностранца прибыли на Южный Урал для сбыта крупной партии наркотиков
5 августа, 16:34 Происшествия
Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Челябинской области
5 августа, 16:21 Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 6 августа
5 августа, 16:21 Общество
В Миассе мошенники выманили у местной жительницы почти 5 млн рублей под видом инвестиций
5 августа, 16:08 Происшествия
В Миассе полицейские изъяли у местного жителя 576 кустов мака и 3,6 кг соломки
5 августа, 15:44 Происшествия
В Челябинске загорелась алкогольная продукция на территории склада
5 августа, 15:15 Происшествия
Двух жителей Нефтекамска будут судить в Магнитогорске за обман пенсионерок
5 августа, 14:44 Происшествия
Участок трассы М-5 у города Сим сдан в эксплуатацию на 4 месяца раньше срока
5 августа, 14:11 Общество
Директора управляющей компании в Челябинске будут судить за фиктивные квитанции на 1 млн рублей
5 августа, 13:52 Происшествия
В Челябинске на 3 дня изменятся маршруты трамвая № 7 и автобуса № 50
5 августа, 13:03 Общество
Малолетнюю девочку спасли от падения из окна в Челябинске
5 августа, 12:33 Происшествия
Работодатели Южного Урала поднимают ставки для рабочих и строителей
5 августа, 12:21 Экономика
Оборот розничной торговли в Челябинской области достиг 740,5 млрд рублей в I полугодии 2026
5 августа, 12:09 Экономика
Суд приостановил деятельность челябинского производителя фальсифицированного масла
5 августа, 11:54 Общество
В Челябинске пенсионер продал авто и перевел аферистам 2 млн, чтобы избежать обвинений в госизмене
5 августа, 11:35 Происшествия
В Челябинске на 3,5 недели перекроют участок улицы Потемкина из-за ремонта теплосетей
5 августа, 11:12 Общество
Житель Иркутской области должен вернуть 2,7 млн обманутому южноуральскому пенсионеру
5 августа, 10:58 Происшествия
В Челябинскую область возвращается жаркая погода
5 августа, 10:27 Общество
ММК расширил сортамент арматуры повышенной прочности строительного назначения
5 августа, 09:54 Экономика
Суд в Челябинске взыскал 850 тыс. рублей с подрядчика за просрочку монтажных работ
5 августа, 09:37 Общество
В Челябинской области алиментщик избежал тюрьмы благодаря ордену Мужества
5 августа, 09:11 Общество
В России завершается прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы
5 августа, 09:00 Политика
Минстрой РФ определил цифровые KPI для строителей Южного Урала
5 августа, 08:34 Экономика
Челябинская область вышла на первое место в РФ по цифровой трансформации
5 августа, 08:09 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 августа 2026 года
4 августа, 20:46 Общество
В Челябинске столкнулись грузовик и легковушка, поврежден дорожный знак
4 августа, 18:14 Происшествия
В Троицке пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб
4 августа, 17:46 Происшествия
В Каслях мужчина с нунчаками напал на полицейских
4 августа, 17:30 Происшествия
Озерский суд защитил пенсионерку, застраховавшую жизнь в банке вместо оформления вклада
4 августа, 17:15 Общество
В Челябинске суд обязал подрядчика вернуть заказчику 850 тыс. рублей за невыполненные работы
4 августа, 16:57 Экономика
Семь школ из Челябинской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
4 августа, 16:53 Общество
В Челябинской области задержали двух мужчин с 350 г наркотиков
4 августа, 16:21 Происшествия
На Южном Урале внедрят ИИ для мониторинга лесных пожаров
4 августа, 16:10 Общество

В Челябинске отдали под суд обнальщика, заработавшего почти 4 млн

2 марта 2026 года, 18:05
- T +
Печать

В Челябинске отдали под суд обнальщика, заработавшего почти 4 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным ГУ МВД региона, 40-летний мужчина обвиняется по трем уголовным статьям: незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и кража с банковского счета.

Сообщается, что с 1 января 2020 года по 13 февраля 2025 года челябинец проводил банковские операции по кассовому обслуживанию юрлиц и ИП, не имея при этом регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии. Таким образом, злоумышленник оказывал услуги по так называемому «обналичиванию» денежных средств.

«Для этих целей фигурант приобрел учредительные документы, печати и обеспечил доступ к расчетным счетам 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц. Незаконный доход обвиняемого от банковской деятельности составил почти 3,7 млн рублей», – рассказали в полицейском Главке.

Кроме того, установлено, что обвиняемый тайно похитил у знакомой женщины банковскую карту. Впоследствии, используя похищенное платежное средство, злоумышленник снял в банкомате 995 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия / другие новости из раздела

В Магнитогорске 94-летний водитель погиб после столкновения с КамАЗом
Происшествия
Два иностранца прибыли на Южный Урал для сбыта крупной партии наркотиков
Происшествия
В Миассе мошенники выманили у местной жительницы почти 5 млн рублей под видом инвестиций
Происшествия
В Миассе полицейские изъяли у местного жителя 576 кустов мака и 3,6 кг соломки
Происшествия
В Челябинске загорелась алкогольная продукция на территории склада
Происшествия
Двух жителей Нефтекамска будут судить в Магнитогорске за обман пенсионерок
Происшествия
Директора управляющей компании в Челябинске будут судить за фиктивные квитанции на 1 млн рублей
Происшествия
Малолетнюю девочку спасли от падения из окна в Челябинске
Происшествия
В Челябинске пенсионер продал авто и перевел аферистам 2 млн, чтобы избежать обвинений в госизмене
Происшествия
Житель Иркутской области должен вернуть 2,7 млн обманутому южноуральскому пенсионеру
Происшествия
В Челябинске столкнулись грузовик и легковушка, поврежден дорожный знак
Происшествия
В Троицке пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия