В Калининский районный суд Челябинска передали уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – в преступной группе состояли девять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.
По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года челябинцы совершали банковские операции по обналичиванию средств, не имея для этого необходимого разрешения. Теневые финансисты использовали счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Комиссия за операции составляла от 7,5% до 14%. За два года нелегальный оборот денежных средств превысил 850 млн рублей. Злоумышленники получили более 42 млн рублей прибыли.
Во время предварительного расследования допросили 80 свидетелей и провели 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.
Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.
Происшествия / другие новости из раздела
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?
- «Единая Россия»42%
- КПРФ17%
- ЛДПР9%
- «Справедливая Россия»4%
- «Новые люди»6%
- Не пойду на выборы21%
Всего проголосовало: 3010
Все опросы
