Пьяный челябинец пытался подкупить полицейскому, предложив 30 тысяч
сегодня, 12:10 Общество
В центре Челябинска затруднен проезд на крупном перекрестке
сегодня, 11:07 Общество
Челябинку арестовали за десятки наркозакладок в детских парках
сегодня, 10:56 Общество
Под Магнитогорском в дорожно-транспортном происшествии погиб 13-летний мальчик
сегодня, 10:24 Происшествия
В Челябинске рецидивист «вел» пенсионера из магазина до подъезда, где избил и ограбил
сегодня, 10:19 Происшествия
В Челябинске перед Пасхой раскрасили энергобудки перед храмами
сегодня, 09:50 Общество
Цифровой формат обслуживания клиентов УЭС презентовали всей стране
сегодня, 09:41 Общество
Масштабные поиски дезориентированной женщины идут в Челябинской области 4 сутки
сегодня, 09:06 Общество
Гигантские буквы «ХВ» и разноцветные яйца выставили у кафедрального собора Челябинска
сегодня, 08:51 Общество
Челябинец Александр Карпов стал бронзовым призером ЧР по тхэквондо
сегодня, 08:39 Общество
Обстановка на трассе М-5 в Челябинской области: где возможны заторы 19 апреля
сегодня, 08:09 Общество
В Челябинске боксер Ковалев в последнем бою в карьере победил Манна из Германии
сегодня, 07:46 Общество
Великая суббота: как не нагрешить в последний день перед Пасхой
сегодня, 07:28 Общество
На выходных в Челябинской области будет июльская погода: днем до +21-26
сегодня, 07:10 Общество
«Трактор» после грандиозного фиаско обыграл минское «Динамо» в четвертом матче
сегодня, 06:55 Общество
В центре Челябинска водителю стало плохо за рулем, он протаранил 3 машины
вчера, 20:20 Происшествия
Апрель еще раз покажет свой взбалмошный нрав в Челябинской области
вчера, 18:39 Общество
За мошенничество с маткапиталом челябинку отправили в колонию строгого режима
вчера, 17:49 Общество
В Челябинской области пьяный бесправник опрокинул ВАЗ
вчера, 17:35 Происшествия
От звезд КХЛ до рок-классики: автографы каких знаменитостей продают челябинцы
вчера, 17:06 Общество
В Миассе внимательные полицейские засекли на дороге грузовики с одинаковыми номерами
вчера, 16:41 Общество
Птицефабрику «Уралбройлер» оштрафовали на 500 тыс. за недостоверный отчет
вчера, 16:29 Экономика
На Южном Урале водитель, уходя от столкновения, протаранил машины на парковке
вчера, 15:51 Происшествия
В Челябинской области грузовик с трубами улетел в кювет и опрокинулся
вчера, 15:31 Происшествия
Суд объяснил условный срок экс-директору ЧЭМК его солидным возрастом и инвалидностью
вчера, 15:22 Общество
На Пасху температура воздуха в Челябинской области повысится до +26
вчера, 15:01 Общество
В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения
вчера, 14:43 Общество
Помыть броню, прочистить гусеницы: ЧТЗ готовит технику к Параду Победы
вчера, 14:38 Общество
Прокуратура позже решит, обжаловать ли приговор экс-директору ЧЭМК за интим с детьми
вчера, 14:18 Общество
Автомобиль полностью сгорел после ДТП в Челябинской области
вчера, 14:10 Происшествия
В Челябинске полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками 880 тыс. рублей
вчера, 13:51 Общество
Удивительная погода ждет Челябинскую область: 19 апреля ночью мокрый снег, днем +21
вчера, 13:39 Общество
Стали известны детали дела об афере сотрудников стратегического завода в Челябинской области
вчера, 13:31 Общество
Челябинский облсуд изменил приговор экс-директору ЧЭМК по делу о педофилии
вчера, 13:12 Общество
На Южном Урале поймали браконьеров с мешком свежевыловленной щуки
вчера, 12:51 Происшествия
Ленивый способ заработка оставил супругов из Челябинской области с кредитами на 2,5 млн
вчера, 12:44 Происшествия
Храмы Челябинска к празднику Пасхи украсят роскошные композиции из живых цветов
вчера, 12:27 Общество
В Челябинске родители через прокуратуру заставили власти отремонтировать жуткий детсад
вчера, 12:15 Общество
С 21 апреля в Магнитогорске начнут отключать отопление
вчера, 12:04 Общество
Челябинцы рассказали, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести
вчера, 11:57 Общество

В Челябинске незаконно обналичили ₽850 млн

Происшествия
28 января 2021 года, 13:53
- T +

В Калининский районный суд Челябинска передали уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – в преступной группе состояли девять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года челябинцы совершали банковские операции по обналичиванию средств, не имея для этого необходимого разрешения. Теневые финансисты использовали счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Комиссия за операции составляла от 7,5% до 14%. За два года нелегальный оборот денежных средств превысил 850 млн рублей. Злоумышленники получили более 42 млн рублей прибыли.

Во время предварительного расследования допросили 80 свидетелей и провели 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

Происшествия / другие новости из раздела

Под Магнитогорском в дорожно-транспортном происшествии погиб 13-летний мальчик В Челябинске рецидивист «вел» пенсионера из магазина до подъезда, где избил и ограбил В центре Челябинска водителю стало плохо за рулем, он протаранил 3 машины В Челябинской области пьяный бесправник опрокинул ВАЗ На Южном Урале водитель, уходя от столкновения, протаранил машины на парковке В Челябинской области грузовик с трубами улетел в кювет и опрокинулся Автомобиль полностью сгорел после ДТП в Челябинской области На Южном Урале поймали браконьеров с мешком свежевыловленной щуки Ленивый способ заработка оставил супругов из Челябинской области с кредитами на 2,5 млн Пожар в Миассе локализован на 2 тысячах «квадратах», обрушилась часть кровли «Бывшая коллега» развела пенсионерку из Челябинской области на 3,3 млн рублей В Миассе масштабно горит кровля склада лакокрасочной продукции
<ПредСлед>
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Опрос