Жители Челябинской области просят спасти погибающего в клетке медведя Степана
сегодня, 18:34 Общество
Экс-президента ЮГК Константина Струкова хотят лишить гигантского земельного участка
сегодня, 18:18 Политика
Следователи нашли под Челябинском деревню, оставшуюся без газа и света, но с мусором
сегодня, 17:16 Происшествия
Экс-директора челябинского МУП «ПОВВ» оставили в СИЗО до 29 апреля
сегодня, 17:08 Общество
Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
сегодня, 16:50 Общество
В Челябинской области метеостанции зафиксировали первые грозы
сегодня, 16:50 Общество
Уголовное дело завели после жалобы жителей аварийного дома в Копейске Бастрыкину
сегодня, 16:48 Происшествия
Суд принял заявление «Арианта», оспаривающего национализацию по новым обстоятельствам
сегодня, 16:31 Общество
Руководителя магазина в Миассе осудят за систематическую уценку исправной техники
сегодня, 16:28 Общество
В Челябинске главбух похитила у работодателя свыше 6 млн рублей
сегодня, 16:19 Общество
Пассажирка травмировалась из-за резкого торможения троллейбуса в Челябинске
сегодня, 16:18 Происшествия
В Челябинске после вмешательства Генпрокуратуры РФ расселили аварийный дом
сегодня, 16:05 Общество
Глава Челябинска поручил к Радонице привести в порядок территории кладбищ
сегодня, 15:58 Общество
В Магнитогорске задержали членов ОПГ, устроившей подпольные казино
сегодня, 15:42 Происшествия
Синоптик: Снег с дождем ожидаются в Челябинской области 6-7 и 9-11 апреля
сегодня, 15:33 Общество
Урал, где сходятся ключевые артерии России и Азии, оказался в центре транспортной реформы
сегодня, 15:30 Экономика
Под Челябинском машина с пьяными парнями опрокинулась, уходя от полиции
сегодня, 15:15 Происшествия
Жители Челябинской области смогут бесплатно поменять мелочь
сегодня, 14:59 Финансы
Жалобы жителей Челябинской области на медобслуживание дошли до Путина
сегодня, 14:46 Медицина
Чек-лист работ на даче в апреле: специалист поделилась планом действий
сегодня, 14:18 Общество
Взбалмошная погода ждет Челябинскую область 7-9 апреля
сегодня, 14:02 Общество
Ребенок получил тяжелые травмы при столкновении автомобилей в Челябинской области
сегодня, 13:44 Происшествия
Челябинец украл легенду советского автопрома и сдал на металлолом
сегодня, 13:24 Общество
Дожди с мокрым снегом накроют Челябинскую область 7 апреля
сегодня, 13:20 Общество
Забывшая про ребенка жительница Сосновки спряталась от приставов в груде одежды
сегодня, 13:05 Происшествия
В Челябинске стартовал второй этап капитального ремонта улицы Братьев Кашириных
сегодня, 12:46 Общество
Билайн расширил возможности 4G в спальных районах Челябинска
сегодня, 12:37 Общество
Жительница Озерска потеряла более 1 млн через фиктивный домовой чат
сегодня, 12:15 Происшествия
У дочери экс-владельца «Арианта» отбирают землю на озере Тургояк
сегодня, 12:03 Общество
В Челябинске водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку
сегодня, 11:52 Происшествия
Свыше 100 тыс. жителей Южного Урала в возрасте от 80 лет получают повышенную пенсию
сегодня, 11:48 Общество
Прокуратура отсудила жилье для челябинского сироты
сегодня, 11:12 Общество
Лыжник погиб, провалившись под лед озера в Челябинской области
сегодня, 11:10 Происшествия
К Уралу подходит циклон, несущий пасмурную погоду и повсеместные осадки
сегодня, 11:01 Общество
В Челябинской области две группы рыбаков едва не погибли на тонком льду озера
сегодня, 10:41 Происшествия
В МЧС назвали причину тревожных хлопков в Челябинске
сегодня, 10:30 Общество
Экс-владельцы «Арианта» просят отменить национализацию по новым обстоятельствам
сегодня, 10:16 Экономика
В Челябинской области за минувшую неделю задержан 261 пьяный водитель
сегодня, 09:48 Общество
Аргаяшская пенсионерка отсудила 400 тысяч рублей у сбившего ее инвалида
сегодня, 09:27 Общество
Жителей Челябинска возмутил открытый колодец с «флагом разгильдяйства»
сегодня, 09:16 Общество

В Челябинске незаконно обналичили ₽850 млн

28 января 2021 года, 13:53
- T +
Печать

В Калининский районный суд Челябинска передали уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – в преступной группе состояли девять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года челябинцы совершали банковские операции по обналичиванию средств, не имея для этого необходимого разрешения. Теневые финансисты использовали счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Комиссия за операции составляла от 7,5% до 14%. За два года нелегальный оборот денежных средств превысил 850 млн рублей. Злоумышленники получили более 42 млн рублей прибыли.

Во время предварительного расследования допросили 80 свидетелей и провели 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

Происшествия / другие новости из раздела

Следователи нашли под Челябинском деревню, оставшуюся без газа и света, но с мусором Уголовное дело завели после жалобы жителей аварийного дома в Копейске Бастрыкину Пассажирка травмировалась из-за резкого торможения троллейбуса в Челябинске В Магнитогорске задержали членов ОПГ, устроившей подпольные казино Под Челябинском машина с пьяными парнями опрокинулась, уходя от полиции Ребенок получил тяжелые травмы при столкновении автомобилей в Челябинской области Забывшая про ребенка жительница Сосновки спряталась от приставов в груде одежды Жительница Озерска потеряла более 1 млн через фиктивный домовой чат В Челябинске водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку Лыжник погиб, провалившись под лед озера в Челябинской области В Челябинской области две группы рыбаков едва не погибли на тонком льду озера За копейчанина, размахивавшего ножом в транспорте, взялся СК
Опрос

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?