«Трактор» с победы начал первый тур плей-офф
вчера, 21:38 Общество
ММК в числе лидеров по эффективности корпоративного участия в территориальном развитии
вчера, 20:16 Экономика
Пациентка погибла в тройной аварии со скорой в Челябинской области
вчера, 19:56 Происшествия
ВНИМАНИЕ. В Челябинске определили 16 новых участков, откуда будут эвакуировать машины
вчера, 19:29 Общество
ВАЖНО. Выплаты по маткапиталу в Челябинской области будут выдавать только по обращению
вчера, 17:03 Общество
В Челябинской области на ВТБ заведут дело из-за SMS-рекламы
вчера, 17:01 Общество
В Златоусте устанавливаются причины самоубийства директора школы
вчера, 16:54 Общество
В Троицке пройдет съемка фильма про голод в Поволжье
вчера, 16:36 Общество
Южноуральский «брокер» отдал мошенникам более ₽310 тыс.
вчера, 16:34 Общество
В Челябинской области сельским семьям помогут с покупкой жилья
вчера, 15:51 Общество
На Южном Урале ожидается резкий температурный скачок
вчера, 15:25 Общество
Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской областях
вчера, 15:22 Финансы
В поселке Челябинской области прорвало теплотрассу
вчера, 14:50 Общество
Директора челябинского аэропорта подозревают в мошенничестве
вчера, 14:39 Политика
Мишки и зайки станут самыми популярными подарками на 8 Марта в Челябинской области
вчера, 14:24 Общество
Экс-главу села в Челябинской области обвиняют в превышении полномочий
вчера, 14:19 Общество
Южноуральцам рассказали, о чем могут написать с Госуслуг
вчера, 13:50 Общество
ЧМК перешел на экологичное потребление газа
вчера, 13:44 Экономика
В Челябинской области определят 20 лучших товаров региона
вчера, 13:38 Общество
Челябинец сжег тело матери, чтобы получать ее пенсию
вчера, 13:35 Общество
На пожаре под Копейском два человека получили ожоги
вчера, 13:31 Происшествия
В Челябинске гендиректора завода обвиняют в мошенничестве
вчера, 12:53 Общество
Смертность от COVID-19 на Южном Урале остается стабильно высокой
вчера, 12:11 Медицина
В Коркино стартовало первенство Челябинской области по боксу среди юношей
вчера, 12:04 Общество
На Таганае спасли пенсионерку с поврежденной ногой
вчера, 11:43 Происшествия
Число случаев COVID-19 в Челябинской области снизилось до уровня начала ноября
вчера, 11:38 Медицина
На юге Челябинской области бушует метель
вчера, 11:22 Общество
Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
вчера, 11:22 Финансы
В лесу под Кыштымом нашли мужчину в шоковом состоянии
вчера, 11:04 Происшествия
В Челябинске пройдет первенство и чемпионат УрФО по эстетической гимнастике
вчера, 11:02 Общество
В Челябинской области мошенники замаскировались под Госуслуги
вчера, 10:47 Общество
ПСБ выпустил миллионную карту «Мир»
вчера, 10:26 Финансы
Жители Челябинска услышат вой сирен
вчера, 10:21 Общество
Средний размер потребкредита в Челябинской области приблизился к ₽190 тыс.
вчера, 10:17 Финансы
Челябинку осудили за организацию незаконной миграции
вчера, 10:09 Общество
ВНИМАНИЕ. В Челябинске не работают светофоры на 4 важных перекрестках
вчера, 09:30 Общество
В Миассе грейдер столкнулся с троллейбусом
вчера, 09:25 Происшествия
«Металлург» одержал победу над «Барысом» в первом матче плей-офф
02 марта, 22:00 Общество
Театр «Манекен» покажет премьеру в жанре Театра абсурда
02 марта, 21:27 Общество
Монтер пути попал под грузовой поезд в Челябинской области
02 марта, 21:02 Происшествия

В Челябинске незаконно обналичили ₽850 млн

Происшествия
28 января 2021 года, 13:53
- T +

В Калининский районный суд Челябинска передали уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – в преступной группе состояли девять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года челябинцы совершали банковские операции по обналичиванию средств, не имея для этого необходимого разрешения. Теневые финансисты использовали счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Комиссия за операции составляла от 7,5% до 14%. За два года нелегальный оборот денежных средств превысил 850 млн рублей. Злоумышленники получили более 42 млн рублей прибыли.

Во время предварительного расследования допросили 80 свидетелей и провели 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.
Опрос

Как Вы храните свои деньги на фоне пандемии?

  • Наличными
    14%
  • На банковском вкладе
    16%
  • В ценных бумагах
    10%
  • В валюте
    10%
  • В криптовалюте
    10%
  • У меня смешанный портфель
    12%
  • Мне хранить нечего
    28%

Всего проголосовало: 855

Все опросы