Челябинские предпринимательницы похитили более 3 млн рублей при поставке антисептиков в колонию

В Челябинской области расследуется дело о «теневом» выводе средств – две предпринимательницы, мать и дочь, обвиняются в мошенничестве на 3 млн рублей и их легализации через фиктивную фирму с подставным директором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

По данным следствия, в рамках исполнения госконтракта женщины поставили в лечебное исправительное учреждение Красноярска антисептики для рук. За товар они получили более 3 млн рублей – при этом поставленный товар не соответствовал установленным требованиям безопасности и нормам качества.

Чтобы придать похищенным деньгам легальный вид и вывести их в «теневой оборот», фигурантки предприняли дополнительные меры конспирации. Следственная часть ГСУ установила, что женщины через интернет подали документы в межрайонную инспекцию ФНС для регистрации нового юридического лица, указав в качестве генерального директора подставное лицо, не осведомленное о преступных планах или согласившееся на номинальную роль. В результате этих действий в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены недостоверные сведения.

В настоящее время в отношении обеих фигуранток возбуждено уголовное дело не только по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), но и по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ведется следствие, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и возможные соучастники.

Фото – нейросеть