Все новости по тегу
Подписаться на этот разделДиректора челябинской «фирмы» подозревают в отмывании 1 млн
Подозреваемый являлся подставным лицом, не имеющим цели осуществлять предпринимательскую деятельность.
Озерские предприниматели осуждены за хищение у банка около 600 тыс. рублей
Также озерчане легализовали свыше 400 тыс. рублей, полученных в результате совершения мошенничества, приобретя готовый бизнес.
Двое магнитогорцев образовали 26 юрлиц для отмывания денег
Зачастую подставные лица даже не подозревали, что организации используются в незаконной предпринимательской деятельности третьими лицами.
Все новости раздела
Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн
Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег
Златоустовец «отмыл» ₽1,5 млн, полученных незаконным путем
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Челябинске ОПГ обнальщиков избрали меру пресечения
В Челябинске накрыли ОПГ обнальщиков
В Челябинске бухгалтер украла у своей организации ₽4 млн
В Челябинске ОПГ псевдобанкиров заработала ₽2 млн на отмывании денег
В Магнитогорске девушку поймали на «отмывании» денег
В УрФО на 30% сократились объемы финансовых операций фирм-«однодневок»
Руководство с/х кооператива на Южном Урале похитило около ₽15 млн под видом субсидий