Черный нал до тюрьмы доведет: в Челябинской области судят банду финансистов-нелегалов

В Челябинской области направлено в суд дело банды «обнальщиков» – финансисты-нелегалы за короткий срок обогатились на 15 млн. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что в период с января по август 2010 года обвиняемые осуществляли банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц путем так называемого обналичивания денежных средств, перечисляемых «клиентами» на расчетные счета пяти фиктивных организаций. «Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода от незаконной банковской деятельности составила около 15 млн. рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении троих членов организованной преступной группы – они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (ведение незаконной банковской деятельностью в целях извлечения дохода в особо крупном размере, организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн. рублей. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.