Задержанный в Краснодарском крае учредитель нескольких челябинских фирм, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 300 млн. рублей, а среди пострадавших – жители Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и еще 15 регионов России, в ближайшее время будет этапирован на Урал, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-центре Управления генпрокуратуры в УрФО.

«Аферист был объявлен в международный розыск, по требованию управления генпрокуратуры в УрФО судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце мая текущего года мужчина был задержан в Краснодарском крае, где скрывался под другим именем и с фальшивыми документами», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время мошенник арестован и находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

«На днях участники следственно-оперативной группы окружного милицейского Главка выехали в Краснодарский край с целью организации этапирования обвиняемого в Челябинск для проведения следственных действий и его последующего предания суду», – добавили в ГП.

По версии следствия, мужчина через подставных лиц создал ряд коммерческих фирм, в том числе зарегистрированные в Челябинске «Потребительский кооператив "Общество автовладельцев РеалАвтоГрупп"» и ООО «Финансово-промышленный холдинг "РеалАвтоГрупп"».

Аферист размещал в средствах массовой информации рекламные объявления, предлагая на небывало выгодных условиях заключить договоры займа денежных средств, якобы оформленных под поручительство организации ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов», зарегистрированной им же, но по паспорту инвалида без определенного места жительства.

Никакой хозяйственной деятельности данные организации не вели. Все сводилось к тому, что махинатор, получив от доверчивых граждан деньги, часть из них направлял на выплаты процентов по ранее заключенным договорам, а остальное похищал. Всего таким способом им были похищены сбережения более чем полутора тысяч жителей Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и еще 15 регионов России, где были открыты филиалы финансовой пирамиды.

Когда в 2008 году пирамида рухнула, мошенник со всеми имевшимися на тот момент наличными деньгами скрылся, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 300 млн. рублей.

В общей сложности по эпизодам его преступной деятельности следственными подразделениями различных территорий России было возбуждено более 160 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которые в настоящее время соединены в одно производство и переданы в следственную часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.

Ход следствия находится на особом контроле Управления генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе.

Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!